【壓縮機網(wǎng)】9月29日，上海漢鐘精密機械有限公司（以下簡稱“漢鐘精密機械”）發(fā)布了關于修訂公司章程的相關公告。為進一步完善公司法人治理結構，提高標準化經(jīng)營水平，公司計劃從多個方面修訂公司章程。修訂計劃已獲得第七屆董事會第八次會議的批準，仍需提交公司股東大會審議。

　　根據(jù)公告，公司章程的修訂涉及公司治理的核心結構、權責分工、流程規(guī)范等關鍵領域，其中取消監(jiān)事會和監(jiān)事設置已成為最大的亮點。根據(jù)修訂計劃，漢中精密機器將不再設立監(jiān)事會，而是由董事會審計委員會行使公司法規(guī)定的監(jiān)事會權力，調(diào)整打破傳統(tǒng)的“三層”治理結構監(jiān)事會監(jiān)督職能定位，通過董事會特別委員會職能優(yōu)化，實現(xiàn)監(jiān)督職責和決策體系的深度整合，旨在提高公司治理效率和監(jiān)督準確性。

　　除核心治理結構調(diào)整外，本次修訂還圍繞六個維度對《公司章程》條款進行了細化和完善：

　　在公司治理結構方面，公告明確董事長為公司法定代表人，并增加了兩個關鍵條款：一是規(guī)范法定代表人辭職和確定新法定代表人的程序，確保崗位交接的合規(guī)性和連續(xù)性；第二，明確公司與法定代表人在執(zhí)行法定代表人職務造成他人損害時的責任邊界，進一步明確權責關系。

　　對于股東大會和股東大會，修訂重點關注股東權利保護和股東大會程序規(guī)范。具體包括優(yōu)化股東咨詢、復制公司信息申請要求和公司響應流程，確保股東知情權的實施；明確股東大會決議無效、可撤銷的具體情況和法律程序，為股東權利保護提供明確途徑；完善控股股東和實際控制人的義務，加強對中小股東利益的保護，防止控股股東濫用控制權。

　　在董事會和董事會章節(jié)中，修訂方案完善了董事資格標準、履行義務和辭職、解聘的法律條件，明確了董事會的數(shù)量和核心職權范圍，進一步規(guī)范了專門委員會的設置——除了明確審計委員會代表監(jiān)事會的職權外，還細化了各專門委員會的職責邊界，確保了董事會決策效率與專業(yè)分工的協(xié)調(diào)。此外，該條款還規(guī)定，董事由股東大會選舉或更換，任期三年，可連續(xù)選舉，以確保董事團隊的穩(wěn)定性和連續(xù)性。

　　對于高級管理人員，本次修訂將原“經(jīng)理等高級管理人員”章節(jié)調(diào)整為“高級管理人員”，統(tǒng)一管理范圍。修訂后，條款明確了董事會總經(jīng)理的核心定位，完善了公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理中總經(jīng)理的決策權限，規(guī)范了高級管理人員的資格、職責履行和辭職程序，加強了高級管理團隊的責任感和合規(guī)性。

　　在財務會計、審計和利潤分配領域，修訂后的內(nèi)容進一步鞏固了財務規(guī)范的基礎：要求公司年度報告同時提交中國證監(jiān)會派出機構，加強監(jiān)管信息披露義務；明確審計委員會對董事會實施現(xiàn)金股息政策的監(jiān)督職能，確保公司利潤分配計劃的合理性和透明度，優(yōu)化內(nèi)部審計制度和會計師事務所的就業(yè)和解聘流程，提高財務審計的獨立性和可信度。

　　此外，在其他配套條款方面，修訂方案明確了公司通知的各種交付方式（如電子交付、郵件交付等）和交付日期的識別標準，解決了傳統(tǒng)交付方式效率低、證據(jù)困難的問題；規(guī)范公司合并、分立、減少資本的法律程序，特別是限制條件和經(jīng)營流程，防范公司資本經(jīng)營風險；優(yōu)化公司章程修改的觸發(fā)條件和解釋條款，確保公司章程內(nèi)容的嚴謹性和可執(zhí)行性。

　　漢鐘精密機器在公告中表示，修訂《公司章程》符合《公司法》、《上市公司治理準則》等法律法規(guī)和監(jiān)管要求，是公司完善法人治理體系、提高標準化經(jīng)營水平的重要措施。后續(xù)公司將按照法律程序推進股東大會審議。修訂方案正式生效后，將嚴格按照新公司章程的規(guī)范經(jīng)營，有效維護公司及全體股東的合法權益，為公司的長期健康發(fā)展奠定堅實的治理基礎。